AML 政策

我們致力於遵守所有適用的反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CTF）法規，確保我們的平台保持安全、透明並符合國際標準。

洗錢 – 洗錢是指個人或實體將通過犯罪活動獲得的非法資金來源進行掩蓋，使之看似合法的過程。洗錢通常包括三個階段：
(a) 投放階段（Placement）：將非法資金引入合法金融體系；

(b) 分層階段（Layering）：進行複雜且不透明的交易，以模糊資金來源，增加檢測難度；

資助恐怖活動 – 資助恐怖活動是指籌集、提供或轉移資金以直接或間接支持恐怖活動的行為。

我們已實施全面的反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CTF）計劃，該計劃圍繞以下關鍵領域進行：

(a) 內部政策與程序

我們維護並定期更新內部政策與程序，旨在檢測、預防和報告洗錢及資助恐怖活動的行為。

(b) 治理與培訓

我們的員工定期接受 AML 和 CTF 合規培訓，以確保他們具備識別和應對潛在風險的能力。此外，我們還建立了一個治理框架，負責監督合規計劃並確保問責機制。

(c) 報告義務

我們根據適用法律和法規將任何可疑活動報告給相關主管機關，並確保與執法機構充分合作。

(d) 限制地區

我站禁止居住於《服務條款》中所列限制地區的用戶訪問平台服務。此限制措施確保在高風險或禁令地區內符合反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CTF）法規。來自限制地區的交易或活動將被標記並報告給相關機構。

Gamblings Online 已指派反洗錢報告官（MLRO），負責監督 AML/CTF 計劃。MLRO 的職責包括：

(a) 確保合規

確保公司運營符合與反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CTF）相關的所有法律和監管義務。

(b) 開發與更新程序

持續開發、更新並加強內部 AML/CTF 程序，以符合不斷變化的法律、法規和行業最佳實踐。

(c) 調查可疑活動

調查任何疑似可疑活動，並根據監管標準在必要時向相關機構提交報告。

(d) 評估 AML 控制

定期通過審計和評估來檢查公司 AML 和 CTF 控制措施的有效性，以確保其穩健性和效率。

我們致力於培養合規文化，確保員工具備檢測和報告可疑活動的能力。為此，我們為所有員工提供年度必修的 AML/CTF 培訓課程，確保員工掌握最新的合規要求並能有效履行職責。

我站會定期對其 AML/CTF 計劃進行審查和審計，以確保：

(a) 遵守最新法律和監管變更；

(b) 內部政策和程序的有效性；