AML 政策

我們致力於遵守所有適用的反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CTF）法規，確保我們的平台保持安全、透明並符合國際標準。

洗钱 – 洗钱是指个人或实体将通过犯罪活动获得的非法资金来源进行掩盖，使之看似合法的过程。洗钱通常包括三个阶段：

(a) 投放阶段（Placement）：将非法资金引入合法金融体系；

(b) 分层阶段（Layering）：进行复杂且不透明的交易，以模糊资金来源，增加检测难度；

(c) 整合阶段（Integration）：将资金重新注入经济体中，使之成为合法资产或收入。

资助恐怖活动 – 资助恐怖活动是指筹集、提供或转移资金以直接或间接支持恐怖活动的行为。

我们已实施全面的反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CTF）计划，该计划围绕以下关键领域进行：

(a) 内部政策与程序
我们维护并定期更新内部政策与程序，旨在检测、预防和报告洗钱及资助恐怖活动的行为。

(b) 治理与培训
我们的员工定期接受 AML 和 CTF 合规培训，以确保他们具备识别和应对潜在风险的能力。此外，我们还建立了一个治理框架，负责监督合规计划并确保问责机制。

(c) 报告义务
我们根据适用法律和法规将任何可疑活动报告给相关主管机关，并确保与执法机构充分合作。

(d) 限制地区
我站禁止居住于《服务条款》中所列限制地区的用户访问平台服务。此限制措施确保在高风险或禁令地区内符合反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CTF）法规。来自限制地区的交易或活动将被标记并报告给相关机构。

Gamblings Online 已指派反洗钱报告官（MLRO），负责监督 AML/CTF 计划。 MLRO 的职责包括：

(a) 确保合规
确保公司运营符合与反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CTF）相关的所有法律和监管义务。

(b) 开发与更新程序
持续开发、更新并加强内部 AML/CTF 程序，以符合不断变化的法律、法规和行业最佳实践。

(c) 调查可疑活动
调查任何疑似可疑活动，并根据监管标准在必要时向相关机构提交报告。

(d) 评估 AML 控制
定期通过审计和评估来检查公司 AML 和 CTF 控制措施的有效性，以确保其稳健性和效率。

我们致力于培养合规文化，确保员工具备检测和报告可疑活动的能力。为此，我们为所有员工提供年度必修的 AML/CTF 培训课程，确保员工掌握最新的合规要求并能有效履行职责。

我站会定期对其 AML/CTF 计划进行审查和审计，以确保：

(a) 遵守最新法律和监管变更；

(b) 内部政策和程序的有效性；

(c) 针对新兴风险的适应与改进。